Non è la prima volta che Fiamme gialle e 007 dell'Amministrazione si trovano insieme in questo tipo di operazione. La prima esperienza è dell'ottobre 2009, quando, nel mirino della speciale task force sono finite 76 filiali di banche svizzere o con sedi nell'area di San Marino.
Il data base dell'Archivio dei rapporti finanziari, creato con lo scopo di rafforzare il contrasto all'evasione fiscale, mette a disposizione degli ispettori tributari, in pratica, ogni tipo di informazione che potrebbe evidenziare situazioni a rischio evasione. Per questo i dati riguardano non solo i rapporti continuativi ed extraconto intrattenuti dagli operatori finanziari con la propria clientela a partire dall'1 gennaio 2005, ma anche rapporti di altro genere come quelli relativi a procure e deleghe.
Tra gli intermediari finanziari tenuti all'invio mensile dei dati, 13mila in tutto, troviamo banche, Poste italiane per le attività finanziarie, imprese di investimento, organismi e società di gestione del risparmio, oltre alle filiali oltralpe di operatori italiani e a quelle italiane di istituti esteri.
r.fo.