Antiriciclaggio: la comunicazione del titolare effettivo entro l’ 11 dicembre 2023

Il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy  del 29 settembre 2023 pubblicato sulla GU n. 236 del 9.10.2023 ha fissato all’11 dicembre 2023 il termine per procedere alla comunicazione al Registro Imprese del Titolare effettivo. 

In questo documento troverete, tra l’altro:

• la normativa di riferimento 
• il controinteressato all’accesso alle informazioni 
• la pratica e la scadenza:
  • chi è il titolare effettivo di srl-spa-sapa-cooperative, persone giuridiche private e trust
  • tre casi di individuazione del titolare effettivo (soci solo persone fisiche, soci persone fisiche e società semplice, soci persone fisiche e persone giuridiche)
  • sintesi degli adempimenti da parte degli amministratori, istituzione di un fascicolo, comunicazione al titolare effettivo e riscontro da parte di questi, ritenuto opportuno ai fini del “controinteressato all’accesso alle informazioni”.

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