L’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia (UIF) ha pubblicato un nuovo numero della newsletter con la sintesi delle attività svolte nel...
Con il D.L. n. 118/2021, convertito con la legge n. 147/2021, il codice della crisi e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), già rinviato più volte, entrerà il vigore il prossimo 16...
L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (SOS) non è correlato ad alcuna soglia e si applica quindi a prescindere dal valore dell'operazione. L'articolo 48 del...
L'articolo 51, comma 1, del D.lgs. 231/2007 prevede espressamente anche a carico dei professionisti l'obbligo di procedere alla segnalazione delle operazioni in contanti, effettuate...
Con un comunicato stampa del 24 giugno 2016 l'Agenzia Entrate ha preannunciato l'invio di 100mila lettere per segnalare ai contribuenti (persone fisiche) possibili anomalie (errori...
Anche quest'anno l'Agenzia Entrate ha inviato (a circa 190.000 contribuenti) comunicazioni di anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi con l'intento di consentire ai contribuenti...
Riferimenti normativi: Legge 11/11/2014 n. 164 su G.U. 262 dell'11.11.2014 in vigore dal 12.11.2014. In sede di conversione nella Legge 11/11/2014 n. 164 del D.L. 12.9.2014 n....
Il 21/7/2014 l'IVASS, l'"istituto per la vigilanza sulle assicurazioni", ha reso noti gli esiti di una sua indagine sulle polizze collegate a prodotti e servizi di natura non...
La Cassazione civile, con sentenza n. 5997 del 14 Marzo 2014, ha ribadito l'obbligo di segnalazione preventiva delle apparecchiature di misurazione della velocità dei veicoli...
Premessa La segnalazione di operazioni sospette per riciclaggio o finanziamento del terrorismo costituisce un obbligo espressamente posto a carico...
Istituita con Delibera C.I.C.R. (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio) del 16 maggio 1962, la Centrale Rischi è un servizio accentrato di informazioni sui...
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