L'Unità di Informazione Finanziaria nella newsletter n. 1/2021 ha reso noto le risultanze delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) del secondo semestre 2020. Nell'intero...
Fonte: Comunicato della Guardia di Finanza del 12 marzo 2020 (I periodi in corsivo sono stati inseriti dallo studio) Il Comando Provinciale di Palermo ha disposto...
In materia di reati edilizi, in presenza di un rinvio disposto su richiesta della difesa e giustificato dalla pendenza del procedimento amministrativo, successivamente non perfezionatosi,...
Il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente i due decreti legislativi: Disposizioni in materia di depenalizzazione a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge...
È disponibile, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, il software che permette ai contribuenti di comunicare all'Amministrazione finanziaria le proprie ragioni in merito a situazioni...
In quali reati potrebbe incorrere l'amministratore di sostegno? Come già sappiamo, con il decreto di nomina il Giudice Tutelare indica all'amministratore di sostegno in maniera...
4 nuovi reati in tema di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico di materiale radioattivo e l'impedimento del controllo. Per chi danneggia l'ecosistema arrivano,...
La segnalazione per violazioni alla normativa dei contanti doveva essere resa dai soggetti alla normativa antiriciclaggio (Banche, Commercialisti etc.etc.) al Ministero dell'Economia...
Si tratta delle ipotesi perseguibili d'ufficio che gli incaricati pubblici devono denunciare per iscritto Al fine di "garantire all'amministrazione finanziaria, a fronte di fattispecie...
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