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È disponibile, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, il software che permette ai contribuenti di comunicare all'Amministrazione finanziaria le proprie ragioni in merito a situazioni...
Brevi appunti e sintesi sull'introduzione dell'articolo 648-ter 1 nel Codice Penale. Dall'audizione del 25 novembre2014 del Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria -...
La segnalazione per violazioni alla normativa dei contanti doveva essere resa dai soggetti alla normativa antiriciclaggio (Banche, Commercialisti etc.etc.) al Ministero dell'Economia...
Uno strumento operativo per le Amministrazioni fiscali e disponibile gratuitamente sul sito istituzionale. Il riciclaggio di denaro costituisce una seria minaccia per l'economia...
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