Ricerca: rischi e controlli aziendali

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Giovedì 2 marzo 2023

Antiriciclaggio: dalla UIF le autorità, regole e controlli

L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il quaderno n. 20 n materia di antiriciclaggio di 308 pagine dal Titolo “La normativa in tema di...

Lunedì 8 marzo 2021

Incentivi per le aggregazioni aziendali

PREMESSA E SINTESI L'art.1 della L. 178/2020, commi da 233 a 243 ha introdotto un incentivo alle operazioni di aggregazione aziendale deliberate nell'anno 2021 che consente...

Giovedì 18 giugno 2020

Cinque imprese su dieci saranno a corto di liquidità entro fine 2020, quattro su dieci segnalano rischi di sostenibilità: cosa emerge dal rapporto Istat sul Covid-19

Oltre la metà delle imprese prevede di essere a corto di liquidità entro la fine dell'anno, il 38% segnala rischi operativi e di sostenibilità della propria attività. Questo...

Giovedì 16 aprile 2020

I controlli sulla sicurezza nelle aziende aperte

Il ministero dell'Interno ha inviato ai prefetti una circolare che fornisce indicazioni in merito all'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10...

Lunedì 16 marzo 2020

Controlli e reati contestati dalla Guardia di Finanza - Emergenza Coronavirus

Fonte: Comunicato della Guardia di Finanza del 12 marzo 2020 (I periodi in corsivo sono stati inseriti dallo studio) Il Comando Provinciale di Palermo ha disposto...

Mercoledì 2 ottobre 2019

'Cattivi pagatori', le nuove regole per le banche dati rischi

Il Garante della privacy ha recentemente approvato con un provvedimento il nuovo "Codice di Condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al...

Martedì 13 febbraio 2018

Vendere o acquistare un veicolo: 10 semplici regole per non correre rischi

Quasi tutti nella vita si sono trovati a gestire una compravendita molto importante: quella di un veicolo. Oltre agli aspetti puramente economici della questione, nel momento...

Martedì 16 gennaio 2018

Esecuzioni immobiliari: buone prassi CSM e controlli della documentazione

Un presupposto cruciale di efficienza del processo esecutivo "va senz'altro rintracciato nella necessità di assicurare rapidità ed effettività al controllo, postulato dall'art...

Mercoledì 4 ottobre 2017

Debiti aziendali, responsabilità dell'acquirente dell'azienda e iscrizione nei libri contabili

La cessione di un'azienda determina il trasferimento di un complesso di beni materiali ed immateriali e di rapporti giuridici attivi e passivi dal dal venditore cedente al cessionario...

Mercoledì 7 settembre 2016

PEC irregolari. Iniziati i controlli; le conseguenze della mancata regolarizzazione

Dallo scorso 1° giugno 2016, il Registro Imprese ha avviato la procedura prevista dal MISE per la cancellazione degli indirizzi PEC (posta elettronica certificata) non più attivi,...

Venerdì 22 gennaio 2016

Le indicazioni del MEF all'amministrazione finanziaria: stop a controlli invasivi e maggior utilizzo di tecnologie digitali

E' stato pubblicato sul portale del Mef l'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2016-2018 firmato dal Ministro dell'economia...

Giovedì 24 settembre 2015

Videosorveglianza sui luoghi di lavoro e controlli a distanza: Il punto

La crisi del sistema produttivo, la conseguente necessità di razionalizzazione delle risorse ai fini di una maggiore produttività, come pure la globalizzazione dei mercati con...

Giovedì 19 marzo 2015

Concordato preventivo - Incaglio e Sofferenza - Centrale Rischi

Segnalo l'interessante ordinanza del 22 dicembre 2014 emessa dal Tribunale di Monza sul tema della segnalazione nella Centrale dei Rischi in caso di concordato preventivo. Come...

Venerdì 30 gennaio 2015

Presunzione di subordinazione per le finte partite IVA: al via i controlli

La legge Fornero (Legge n. 92/2012) aveva fissato al 31 dicembre 2014 il primo termine biennale per il controllo dei casi di "mono committenza", per fare emergere le cosiddette...

Venerdì 19 dicembre 2014

Nuovo ISEE dal 1 gennaio 2015: Per il Ministro Poletti più equità nell'accesso alle prestazioni attraverso regole migliorate e maggiori controlli

Il 1° gennaio 2015 entreranno in vigore le nuove modalità di calcolo dell'ISEE, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente e il Ministro del Lavoro e delle Politiche...

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