L’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia (UIF) ha pubblicato un nuovo numero della newsletter con la sintesi delle attività svolte nel...
Con il D.L. n. 118/2021, convertito con la legge n. 147/2021, il codice della crisi e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), già rinviato più volte, entrerà il vigore il prossimo 16...
L'Unità di Informazione Finanziaria nella newsletter n. 1/2021 ha reso noto le risultanze delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) del secondo semestre 2020. Nell'intero...
Le startup innovative che intendono richiedere un finanziamento bancario possono attivare la copertura del Fondo di Garanzia gratuitamente, con una procedura semplificata. La...
Estratto dalle linee guida approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura. L'art. 567 c.p.c. dispone che "il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti...
L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (SOS) non è correlato ad alcuna soglia e si applica quindi a prescindere dal valore dell'operazione. L'articolo 48 del...
L'articolo 51, comma 1, del D.lgs. 231/2007 prevede espressamente anche a carico dei professionisti l'obbligo di procedere alla segnalazione delle operazioni in contanti, effettuate...
Il D.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio è stato modificato per effetto dell'emanazione del D.lgs. 90/2017, pubblicato sulla G.U. del 19/6/2017 ed entrato in vigore il...
Circolare Agenzia Entrate n. 39/E 26 settembre 2016. La Legge di Stabilità 2016 ha abrogato la disciplina speciale dettata dall'articolo 110 commi 10 e 12-bis del Tuir che prevedeva,...
Con il Provvediemnto del Direttore dell'Agenzia Entrate del 29 dicembre 2015 (prot. n. 165827) anche l'Italia ha aderito al progetto pilota "Cross Border Ruling" promosso dal...
Il Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato un documento della Commissione per lo studio dei Principi contabili internazionali sull'informativa...
Il CNDCEC ha pubblicato un Vademecum per le operazioni peritali in materia di lavoro e previdenza a cura di Francesco Cervellino, Carmine Delle Donne e Filippo Mengucci, con la...
Anche quest'anno l'Agenzia Entrate ha inviato (a circa 190.000 contribuenti) comunicazioni di anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi con l'intento di consentire ai contribuenti...
Riferimenti normativi: Legge 11/11/2014 n. 164 su G.U. 262 dell'11.11.2014 in vigore dal 12.11.2014. In sede di conversione nella Legge 11/11/2014 n. 164 del D.L. 12.9.2014 n....
La Cassazione civile, con sentenza n. 5997 del 14 Marzo 2014, ha ribadito l'obbligo di segnalazione preventiva delle apparecchiature di misurazione della velocità dei veicoli...
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