Ricerca: obligo vigilanza

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Martedì 15 febbraio 2022

Banche, SIM e imprese di investimento: versamento contributo vigilanza per il 2022

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio è stata pubblicata la Delibera della Commissione Nazionale per le società e la borsa (CONSOB) con gli importi della contribuzione...

Martedì 15 dicembre 2020

Obbligo di vigilanza sull'operato del commercialista

Con l'ordinanza n. 28290 dell'11.12.2020 la Corte di Cassazione conferma, come già in precedenza (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 12901 del 15/05/2019) che in tema di sanzioni amministrative...

Lunedì 24 febbraio 2020

CNDCEC - Antiriciclaggio: nuova proroga termini di compilazione del questionario attività di vigilanza sugli iscritti

Con l'Informativa n. 13/2020 del 18 febbraio 2020 il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili ha informato della nuova proroga, al 10 marzo 2020,...

Martedì 4 febbraio 2020

Organismi di vigilanza e antiriciclaggio: nuovo documento AODV

L'associazione dei componenti degli organismi di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (AODV), in data 22 gennaio 2020, ha pubblicato un documento con le linee guida per il contrasto al...

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